Дата обновления БД:
03.05.2024
Добавлено/обновлено документов:
14 / 74
Всего документов в БД:
133345
ПРИКАЗ МИНИСТРА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
от 20 ноября 2014 года №506
О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года №56 "Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга"
В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года №56 "Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга" (зарегистрированный в Реестре государственный регистрации нормативных правовых актов за №6107, опубликованный в газетах "Юридическая газета" от 26 марта 2010 года №42 (1838), "Официальная газета" от 23 апреля 2010 года №17 (487)) следующие изменения:
преамбулу изложить в следующей редакции:
"В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", ПРИКАЗЫВАЮ:";
Перечень документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга, утвержденный указанным приказом, изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Таджияков Б.Ш.) в установленном порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 20 ноября 2014 года №506
"О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года №56 "Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга"
О документе
Номер документа: | 506 |
Дата принятия: | 20/11/2014 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 14/12/2014 |
Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
Опубликование документа
Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан "Адилет" от 19 мая 2015 года;
Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 5 мая 2015 года №10932.
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 3 настоящий Приказ вводится в действие - с 14 декабря 2014 года.